WSJ узнала о расследовании в США против ВТБ из-за долга Мозамбика‍

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) открыли расследование против трех банков в связи с ситуацией с государственным долгом Мозамбика. Речь идет о российском ВТБ, швейцарском Credit Suisse Group и французском BNP Paribas, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Власти США намерены выяснить, причастны ли представители трех банков к незаконным выплатам местным чиновникам денег, полученных при продаже долга. Минюст и ФБР начали изучать ситуацию с июня 2016 года. По данным газеты, тогда в столицу Мозамбика — Мапуту — приехала «небольшая группа агентов».

По информации источников, представители Минюста США уже встретились с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и потребовали предоставить все документы, связанные с тремя банками.

Кроме того, отметило издание, Минюст США организовал встречу с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона, чтобы обсудить сделки с инвесторами в Мозамбике.

По данным источников газеты, ФБР начало изучать ситуацию в Мозамбике в июне 2016 года. Подразделение бюро по мошенничеству с ценными бумагами в Нью-Йорке выясняло, причастны ли банки к неправомерным выплатам высокопоставленным чиновникам Мозамбика. Знакомые с ситуацией источники сообщили газете, что представители Минюста США встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды. Их просили предоставить все документы и переписку с банками, связанные со сделками.

Кроме того, по словам источников газеты, представители Минюста США встречались с банкирами Credit Suisse и ВТБ в Лондоне, для обсуждения транзакций и сделок с инвесторами в Мозамбике.

С 2013 по 2014 года швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика Минобороны Privinvest Group местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не были публично раскрыты, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest.

Ранее сообщалось, что ВТБ и власти Мозамбика пытаются найти решение по невыплаченным банку государственной компанией Mozambique Asset Management (MAM) процентов в 178 миллионов долларов по 535-миллионному займу. В конце апреля 2016 года власти Мозамбика признали сокрытие данных об 1 миллиарде долларов внешнего долга от МВФ.