В Ноябрьске обезвредили преступную группировку, занимавшуюся крупными финансовыми махинациями

Оперативники Ноябрьска совестно с подразделением ОМОНа в несколько прошедших дней проводили розыск участников ОПГ и обыск в одном из банков. Удалось задержать двоих подозреваемых: Сергей Петров, предполагаемый глава группировки, и Марат Латыпов, его помощник.

Подозреваемые были задержаны с поличными в момент передачи главе одного из предприятий города 900 тысяч руб. Также в ходе задержания удалось получить вещдоки: печати подставных организаций и данные по их нелегальной бухгалтерии. Кроме этого было найдено оружие и драгоценности.

Группировка действует в регионе уже около 3 лет и успела обналичить незаконными методами более 300 млн руб. Услугами по 2отмыванию» средств пользовались даже фирмы из других регионов России — с Урала и Приволжья. К «услугам» злоумышленников прибегали строительные, бюджетные, нефтяные, и даже государственные предприятия.

Бесспорно, что подобные махинации были возможны лишь при содействии контролирующих органов и банковской системы. Нурлан Кабдрашов, возглавляющий управление экономической безопасности УМВД, говорит о поиске лиц в налоговых инспекциях, причастных к данным махинациям.

Попал под подозрение и руководитель филиала одного из банков, где были открыты счета подставных фирм и велось обналичивание средств. Центральное руководство банка пока отказалось от комментариев по поводу деятельности своего регионального филиала.

На данный момент ведется следствие и розыскные мероприятия.