В Петербурге разоблачена группа мошенников, переведших крупную сумму на счет фирмы-нерезидента с помощью фальшивых документов

Согласно информации от 5 августа, подозреваемые заключили международный контракт с фирмой из Узбекистана год назад. Сделка предполагала поставку стройматериалов от лица российской компании, действующей через посредника. За вознаграждение номинальным директором было назначено другое лицо.

Инсайдеры перевели более 282 миллиона рублей на счет нерезидента, предоставив банку поддельные документы. Российская компания предоставила банку подтверждающие документы, однако стройматериалы так и не были поставлены. Следователи обнаружили, что российская компания не заявляла исков против иностранной компании, а также не вела внешнеэкономическую деятельность и не была зарегистрирована в реестре.

Фигуранты подозреваются в мошенничестве с использованием недостоверных данных и фальшивых документов. По данным следствия, у них изъяли важные документы и электронную информацию. Начато уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее одного из подозреваемых уже судили за покушение на мошенничество. Оба петербуржца находятся в статусе процессуальной задержки, остальные под подпиской о невыезде.